ЦБ обнаружил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
18.01.2023
РБК, со ссылкой на регулятора сообщил, что Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет.
Уточняется, что речь идет о монетах из серебра или золота, которые считаются законными средствами платежа наряду с другими монетами. Все они могут использоваться в расчетах по номиналу, при этом цена монет постоянно меняется и напрямую зависит от стоимости драгоценного металла.
Одной из самых популярных инвестиционных монет является золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.
Как заявили в регуляторе, на рынке такие монеты находятся в свободном обращении. Этим пользуются компании-обнальщики, которые несколько раз перепродают их между аффилированными посредниками.
После нескольких перепродаж подставные физически лица на законных основаниях продают эти монеты в различные банки, тем самым обналичивая денежные средства.
